本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
廣東甘化科工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議通知于2023年3月2日以書面及通訊方式發(fā)出，會(huì)議于2023年3月6日在上海市普陀區(qū)中山北路 1777 號(hào) 5 樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議由董事長(zhǎng)胡煜鐄先生主持，應(yīng)出席會(huì)議董事7名，實(shí)際出席會(huì)議董事7名，監(jiān)事會(huì)主席及有關(guān)高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議認(rèn)真審議并以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議通過(guò)了關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案，聘任陳波先生為公司董事會(huì)秘書（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件），任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第十屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
獨(dú)立董事對(duì)該項(xiàng)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

三、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的第十屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。
 
特此公告。