本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
廣東甘化科工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆監(jiān)事會第三次會議通知于2021年3月23日以書面方式發(fā)出，會議于2021年3月25日在公司綜合辦公大樓十六樓會議室以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。會議由監(jiān)事會主席邵林芳先生主持，公司監(jiān)事會成員3人，實際出席監(jiān)事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
會議認真審議并通過了如下議案：
1、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對審議通過了2020年度監(jiān)事會工作報告
內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2020年度監(jiān)事會工作報告》。
2、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對審議通過了2020年度報告及年度報告摘要
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為董事會編制和審議公司2020年度報告的程序符合法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
3、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對審議通過了2020年度利潤分配預(yù)案
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司 2020年度利潤分配預(yù)案符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》中有關(guān)利潤分配的相關(guān)規(guī)定，充分考慮了公司 2020年度盈利狀況、未來發(fā)展資金需求以及股東投資回報等綜合因 素，不存在故意損害投資者利益的情況。
4、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對審議通過了關(guān)于資產(chǎn)核銷的議案
公司本次資產(chǎn)核銷符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和公司會計政策的有關(guān)規(guī)定；公司董事會就該資產(chǎn)核銷議案的決議程序合法、依據(jù)充分，符合公司的實際情況；經(jīng)查驗，核銷的資產(chǎn)所涉及的債務(wù)人均不涉及公司關(guān)聯(lián)單位和關(guān)聯(lián)人，上述資產(chǎn)根據(jù)公司會計政策已全額計提減值準(zhǔn)備，核銷后不會對公司當(dāng)期利潤產(chǎn)生影響，同意公司本次資產(chǎn)核銷。
5、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對審議通過了關(guān)于2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案
公司全資子公司四川甘華電源科技有限公司預(yù)計與蘇州鍇威特半導(dǎo)體股份有限公司發(fā)生的2021年度日常關(guān)聯(lián)交易有利于發(fā)揮各自優(yōu)勢和資源，互惠互利，共同發(fā)展，且本著公平公正的原則進行交易，不損害公司及中小股東的利益。同意本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項。
6、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對審議通過了2020年度內(nèi)部控制評價報告
監(jiān)事會對公司《2020 年度內(nèi)部控制自我評價報告》及報告期內(nèi)公司內(nèi)部控制的建設(shè)和運行情況進行了審核。監(jiān)事會認為，公司內(nèi)部控制體系的建立對公司經(jīng)營管理的各個環(huán)節(jié)起到了較好的風(fēng)險防范和控制作用，保證了經(jīng)營管理的合法合規(guī)與資產(chǎn)安全，確保了財務(wù)報告及相關(guān)信息的真實完整，提高了經(jīng)營效率與效果；公司內(nèi)部控制的自我評價報告全面、真實、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運行情況。
上述第一、第二、第三項議案需提交公司股東大會審議。
三、備查文件
經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的第十屆監(jiān)事會第三次會議決議。
特此公告。
廣東甘化科工股份有限公司監(jiān)事會
二〇二一年三月二十七日
