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        江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司第九屆董事會第二次會議通知于2018年3月15日以書面及通訊方式發(fā)出，會議于2018年3月22日在公司綜合辦公大樓十五樓會議室以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。會議由董事長胡成中先生主持，應到會董事7名，實際到會董事7名，監(jiān)事會主席及有關高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議認真審議并通過了如下議案：
        一、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過了2017年度董事會工作報告
        二、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過了2017年度報告及年度報告摘要
        三、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過了2017年度財務報告
        四、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過了關于計提資產(chǎn)減值準備的議案
        董事會認為：本次計提資產(chǎn)減值準備遵照了《企業(yè)會計準則》和公司相關會計政策的規(guī)定，基于謹慎性原則，依據(jù)充分，公允地反映了公司財務狀況、資產(chǎn)價值及經(jīng)營成果，同意本次計提資產(chǎn)減值準備。    
        內容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關于計提資產(chǎn)減值準備的公告》。
        五、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過了關于資產(chǎn)核銷的議案
        董事會認為：本次資產(chǎn)核銷符合《企業(yè)會計準則》及相關規(guī)定，有助于向投資者提供更加真實、可靠、準確的會計信息，核銷依據(jù)充分，本次核銷的資產(chǎn)，不涉及公司關聯(lián)方，審議程序符合有關法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，同意公司本次資產(chǎn)核銷。
        內容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關于資產(chǎn)核銷的公告》。
        六、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過了2017年度利潤分配預案
        經(jīng)審計，2017年度公司歸屬于母公司所有者的凈利潤為-283,051,397.88元，加年初未分配利潤-36,243,325.66元,提取盈余公積金0元，本年度可分配利潤為-319,294,723.54元。
        由于公司本年度可分配利潤為負數(shù)，公司董事會擬定2017年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。
       七、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過了2017年度內部控制評價報告
       內容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司2017年度內部控制評價報告》。
       八、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過了關于2017年度募集資金存放與使用情況的專項報告
       內容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關于2017年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
       九、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過了關于考核發(fā)放公司高管人員2017年度薪酬的議案
       十、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過了2018年度經(jīng)營計劃
       2018年，公司將穩(wěn)定發(fā)展生化產(chǎn)業(yè)及食糖貿易業(yè)務，積極推進“三舊”改造工作，為公司產(chǎn)業(yè)轉型營造穩(wěn)定的經(jīng)營環(huán)境；同時集中精力、整合資源，全力推進產(chǎn)業(yè)轉型，力爭盡快落實并購項目。
       十一、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過了關于續(xù)聘廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2018年度財務審計及內部控制審計工作的議案
       根據(jù)董事會審計委員會的提議，同意公司續(xù)聘廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2018年度財務審計及內部控制審計工作。
       十二、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過了關于終止實施林漿紙一體化項目的議案
        近年來，國內造紙行業(yè)競爭激烈，兼并整合、落后產(chǎn)能淘汰已是行業(yè)發(fā)展的主旋律，在環(huán)評指標越來越嚴苛的條件下，林漿紙一體化項目推進阻力非常大，同時公司正在積極謀求產(chǎn)業(yè)轉型，該項目已經(jīng)背離公司轉型的方向，無法與公司的戰(zhàn)略規(guī)劃產(chǎn)生協(xié)同效應。同意公司終止實施林漿紙一體化項目，對湖北德力紙業(yè)有限公司進行清算，并授權公司經(jīng)營層具體實施。 
       十三、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過了關于擬與江門市土地儲備中心簽訂《收回土地補償合同書》的議案
       為了加快及有序推進公司“三舊”改造工作，同意公司與江門市土地儲備中心簽訂《收回土地補償合同書》。
       內容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關于擬與江門市土地儲備中心簽訂<收回土地補償合同書>的公告》。
       十四、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過了關于召開公司2017年度股東大會的議案
       公司董事會決定于2018年4月13日以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開2017年度股東大會。
       內容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關于召開公司2017年度股東大會的通知》。
 
        上述第一、第二、第三、第四、第六、第十一、第十三項議案需提交公司股東大會審議。
        特此公告。
 
 
                                                                       江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
                                                                                       二〇一八年三月二十四日