本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司第八屆董事會(huì)第十四次會(huì)議通知于2016年8月1日以電話及書面方式發(fā)出，會(huì)議于2016年8月11日在公司綜合辦公大樓十五樓會(huì)議室以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。會(huì)議由董事長胡成中先生主持，應(yīng)到會(huì)董事7名，實(shí)際到會(huì)董事7名，監(jiān)事會(huì)主席及有關(guān)高級管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議認(rèn)真審議并通過了如下議案：
一、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對通過了公司《2016年半年度報(bào)告》及《2016年半年度報(bào)告摘要》
內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2016年半年度報(bào)告》及《2016年半年度報(bào)告摘要》。
二、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對通過了公司2016年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
內(nèi)容詳見公司在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2016年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。
三、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對通過了關(guān)于董事會(huì)授權(quán)經(jīng)營層對公司對外投資等交易事項(xiàng)行使決策權(quán)的議案
為加快推進(jìn)公司發(fā)展戰(zhàn)略，提高董事會(huì)和經(jīng)營管理層的決策效率，結(jié)合公司實(shí)際情況，在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的情況下，公司董事會(huì)授權(quán)經(jīng)營層在董事會(huì)閉會(huì)期間對公司屬于下列情形的對外投資、收購出售資產(chǎn)、委托理財(cái)?shù)冉灰资马?xiàng)行使決策權(quán)：
（一）交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的比例不滿10％（若該交易涉及的資產(chǎn)總額同時(shí)存在賬面值和評估值的，以較高者作為計(jì)算數(shù)據(jù)）；
（二）交易標(biāo)的(如股權(quán))在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的凈利潤占上市公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤的比例不滿10％，或該比例為10%以上，但絕對金額不超過100萬元人民幣；
（三）交易標(biāo)的(如股權(quán))在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的營業(yè)收入占上市公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)營業(yè)收入的比例不滿10％，或該比例為10%以上，但絕對金額不超過1,000萬元人民幣；
（四）交易的成交金額（含承擔(dān)債務(wù)和費(fèi)用）占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例不滿10％，或該比例為10%以上，但絕對金額不超過1,000萬元人民幣；
（五）交易產(chǎn)生的利潤占上市公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤的比例不滿10％，或該比例為10%以上，但絕對金額不超過100萬元人民幣；
（六）董事會(huì)以決議形式通過的其他授權(quán)事項(xiàng)。
因授權(quán)事項(xiàng)的修改，公司第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過的同意經(jīng)營層利用不超過5000萬元的自有閑置資金進(jìn)行購買銀行理財(cái)產(chǎn)品、債券等短期投資的授權(quán)同時(shí)廢止。
四、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對通過了關(guān)于修訂《投資管理制度》的議案
為加強(qiáng)公司投資管理，保障公司投資項(xiàng)目的有效實(shí)施，根據(jù)公司實(shí)際情況，同意對公司《投資管理制度》進(jìn)行修訂。
內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《投資管理制度》。
特此公告。
江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
二〇一六年八月十三日
