本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏
 
　　一、重要提示
　　本次會(huì)議召開(kāi)期間沒(méi)有增加、否決或變更提案。

　　二、會(huì)議召開(kāi)的情況
　?。ㄒ唬┱匍_(kāi)時(shí)間：2013年8月12日上午10時(shí)
　?。ǘ┱匍_(kāi)地點(diǎn)：本公司綜合辦公大樓十五樓會(huì)議室
　?。ㄈ┱匍_(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票
　?。ㄋ模┱偌耍罕竟径聲?huì)
　?。ㄎ澹┲鞒秩耍憾麻L(zhǎng)麥慶華先生
　　（六）會(huì)議通知及相關(guān)文件刊登在2013年7月27日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　三、會(huì)議的出席情況
　　股東（代理人）9 人,代表股份184,724,888股，占上市公司有表決權(quán)總股份的41.71% 。
　　公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見(jiàn)證律師參加了本次會(huì)議。

　　四、提案審議和表決情況
　　關(guān)于廣東德力光電有限公司向江門(mén)融和農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司申請(qǐng)人民幣2.33億元貸款授信額度并由本公司提供擔(dān)保的議案
　　1、同意184,724,888股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0％。
　　2、表決結(jié)果：此議案獲得通過(guò)。

      五、律師出具的法律意見(jiàn)
　?。ㄒ唬┞蓭熓聞?wù)所名稱(chēng)：廣東中信協(xié)誠(chéng)律師事務(wù)所
　?。ǘ┞蓭熜彰和鯇W(xué)琛、楊 彬  
　?。ㄈ┙Y(jié)論性意見(jiàn)：本所律師認(rèn)為，廣東甘化本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議提案以及表決方式、表決程序和表決結(jié)果，均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、　　《上市公司治理準(zhǔn)則》等規(guī)范性文件和廣東甘化《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法、有效。
              特此公告。